决议书的格式及范文 第1篇
会议纪要是根据会议情况综合而成，在撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果。下面是挑选的较好的有关董事会会议纪要范本，供大家参考阅读。
时间：xxxx年x月x日14:00
地点：xxxxxxxxxx会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结
2、审议《xxxx标准(草案)》
3、审议《xxxx改进方法》
4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议
会议决议：
根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
xxxx年xx月xx日
时间：年月日时
地点：
会议*质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：年
决议书的格式及范文 第2篇
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的`股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。
股东签名:
xx年xx月xxx日
决议书的格式及范文 第3篇
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx动力股份有限公司(下称“公司”)20xx年第八次临时董事会会议通知已于20xx年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于20xx年12月6日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《_公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：1.审议及批准关于授权公司境外子公司增发股份的议案
为进一步降低公司境外子公司xxxx GROUP AG(下称“xx公司”)的财务成本与风险，公司拟授权xx公司在未来五年内根据市场情况增发不超过xx公司目前已发行股份总额之10%股份(下称“本次增发”)。公司将根据xx公司的增发方案及市场情况适时参与本次增发，并确保本次增发后公司对xx公司的持股比例不低于其增发前的持股比例。具体认购事宜公司会根据境内外上市规则要求及增发情况履行所有相应的审议及披露程序。
董事会同意上述授权事项。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
公司境外全资子公司xxxxxx America Corp.(“xx北美公司”)因经营发展需要，拟向中国工商银行(欧洲)有限公司布鲁塞尔分行申请不超过5600万美元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过5600万美元的连带责任保证。
董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
xx动力股份有限公司董事会
二○xx年十二月六日
决议书的格式及范文 第4篇
关于XXX同志按期转为正式党员的决议
经XXXX年X月X日支部大会讨论，认为XXX同志自XXXX年X月X日入党以来，能按照党员的标准严格要求自己，积极参加党内各项活动，履行党员义务，执行党的决议，严守党的纪律，工作积极，取得了较好的成绩，并注意在工作中不断改进自己的工作方法，努力克服工作方法简单、处理问题脾气急噪的缺点。XXX同志具备了一个_员的条件。本支部共有党员36名，都有表决权，全部到会，经无记名投票表决，一致同意XXX同志按期转为中国_正式党员。
_四川省骨科医院委员会XX党支部
支部书记(签名或盖章)：XXX
XXXX年XX月XX日
决议书的格式及范文 第5篇
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东(董事):______________
有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:_______
_______年_______月_______日
决议书的格式及范文 第6篇
尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：2012年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
***有限公司
***年**月**日
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：20**年**月**日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
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在座的老师、辅导员、各位同学：(注意眼神的转移)
大家晚上好!
这次，我参加竞选的职位是：班长。
(走到讲桌前，开始正式演讲)
大家还记得吗?去年九月，当我们来到“北信”廊坊教学区时，是怎样的心情?许多同学既对大学生活充满了好奇，同时又因高考不理想而感到失意。一年过去了，在心态、学习方法和生活习惯等各方面，我们都有了很大的提高，对大学的认识也深刻了许多。在上一届班委中，我担任体委。虽然只负责体育方面的工作，但我还是从中体会并学到了很多的东西。这些收获是实实在在的。记得去年冬天在大学城，我报名参加了5公里环城跑。当时想：我是体委，即使不得奖也得给班级同学带个头吧。在跑到离终点不远的地方，我明显感到气喘加剧，体力不行了。但已经到这儿了，为什么不再坚持一下呢?意志是能够战胜体力的。当我成功冲向终点时，听到身旁几位同学喊：“好样儿的，xxx”。当时，我又一次快乐地体验了xxx的那句话：“成功就在再坚持一下的努力中。”(握拳)
人生如逆水行舟，不进则退，在历史的大潮中，生命的线条显得是何等的短校我渴望把握人生的旋律，用行动去谱写属于自己的青春之歌，生命之歌!所以，我站在了这里。
世界很大，能包容我们每个生命的征程;
天空很小，任我们选择的只有延伸和放飞
会议时间：_______________
会议地点：_______________
出席会议股东(董事)：___
有限公司股东(董事)会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东(董事)______人，代表_____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
爸爸的头发不黄、不乱，但脏不拉及的。他有一对三角眼，里面有数不清的血丝。他的鼻子低低的，扁扁的。他的嘴巴大大的，臭臭的，里面黑黝黝的。他的肚皮大大的，手臂粗粗的，身体肥死了！（注明一下，她老爸没那么丑）
爸爸的爱好不太多，体转器、跑步机、乱打别人一个熊猫眼、跟我打仗……但是每次玩体转器的时候，爸爸都玩不过我；每次跑步，他还是跑不过我；每次他来打我熊猫眼，我都能躲开；每次打仗，他都不是我的对手……爸爸什么都会那么一点点，但什么都差那么一点点。
我最喜欢让爸爸跟我一起比赛做口算，每次比赛，他都比不过我。第一：他做得慢！第二：他写的字非常潦草！第三：他做错的题超级多。有了这三条分析，我可以响当当地说：“爸爸没我聪明！”
爸爸虽然没我那么聪明、乐观、活泼，但是他经常帮助我们，天天帮我们关灯、拿东西，也为我们这个家做出了非常大的贡献。
洞头宛如一串珠子，镶嵌在浩瀚无边的东海上。那里有大小不一的海岛，海岛上有宽阔的沙滩。每次去玩，我都舍不得回来。
这次我是乘着船去的，船开动了，周围的白色浪花拍打着船身，让人感觉很激动。即将看见那美丽的洞头，我向窗外望去，远处海岛上树木茂盛，不时还有海鸟飞过，似乎在和我打招呼。
一下船，映入眼帘的是一排海鲜，有扇贝，有螃蟹，有虾……引人驻足观赏。登上岛后，我发现迎面扑来了一股海鲜味，咸咸的，鲜鲜的，我捏着鼻子说：“这是什么味道呀！”妈妈指着地上说：“这是大海的味道。”从公路望下去，一片片海田里养着许多海鲜。随着潮一涨一落，带来了许多营养，让海鲜长得更快。勤劳的农民们正推着很小的船去收海鲜。
走着走着，我们就到了一片小沙滩，沙滩里有各种宝贝，有花纹多样的贝壳，有小小的螃蟹，有大小不一的石子，可有趣了。我走到浪能拍到的地方，那浪头轻轻拍着我的腿，真的是太舒服了。
洞头的美景，真是美不胜收。
滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。
二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。
以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：
年月日
决议书的格式及范文 第7篇
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司(以下简称：“公司”)第五届董事会第八次会议于 20xx年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于 20xx年 11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
珠海xx科技股份有限公司
董 事 会
二〇xx年十二月七日
